Un Tribunal Federal descongelo las cuentas bloqueadas del senador con licencia del PAN, Ismael García Cabeza de Vaca, sentencia que ordena a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desbloquear sus cuentas bancarias.

El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito por mayoría de votos, confirmó la resolución dictada en primera instancia por Faustino Gutiérrez Pérez, juez Octavo de Distrito en el citado circuito.

Ismael García se amparó contra el bloqueo de las cuentas 075798550039, 075798550021 y 075798550012 que tiene en la institución crediticia Banregio, y la 0464773067 que tiene en Banorte.

La UIF solicitó con anterioridad el bloqueo porque consideró que eran utilizadas para triangular recursos que tienen una procedencia ilícita, esto de acuerdo con una alerta de las autoridades de Estados Unidos.

El Tribunal Federal precisó que, para que puedan surtir efectos en México los documentos “públicos” emitidos en los Estados Unidos, es necesario que estén debidamente respaldados por una autoridad facultada para tal efecto.

De acuerdo con el documento judicial, el Departamento de Justicia de EU notificó a la UIF, que la oficina del Agregado Jurídico del FBI estaba llevando a cabo una “investigación preliminar” con relación a unos individuos y entidades corporativas, los cuales se cree están involucrados en lavado internacional de activos.

“Indica también que se han identificado operaciones financieras y/o viajes internacionales en los Estados Unidos, México y otros países y relaciona a continuación los individuos y entidades involucradas, dentro de la cual aparece el nombre y apellidos del aquí quejoso” (sic).

Asimismo, solicitó que se valorara la posibilidad de realizar el bloqueo de las cuentas de dichas personas, a fin de evitar que los recursos pudieran tener un origen ilícito o ser sustraídos.

Sin embargo, menciona el Tribunal, en ninguno de los apartados del referido documento existe cita o referencia alguna sobre las atribuciones en la materia con base en las cuales actúe el Agregado Jurídico del FBI, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, las cuales deriven de algún tratado bilateral o multilateral.

Con Información de Milenio